White collar crimes e Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001

Il nostro team di professionisti offre la propria consulenza per la realizzazione e l’implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione disciplinato dal D.Lgs. 231 del 2001, che può rappresentare, se correttamente implementato e aggiornato, l’unica possibilità per le Società di non incorrere nelle pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive previste dalla normativa nell’ipotesi di commissione dei reati c.d. presupposto.

Grazie a un elevato grado di specializzazione, le professionalità impegnate in questo progetto potranno garantire i seguenti servizi:

• Assistenza legale nelle operazioni e nei rapporti commerciali;
• Monitoraggio normativo e rilascio di pareri pro veritate periodici;
• Una completa identificazione dei rischi potenzialmente idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell’Ente e una mappatura delle attività sensibili dell’Ente;
• La creazione di un Modello organizzativo personalizzato;
• La predisposizione e conseguente integrazione delle procedure specifiche per i diversi processi aziendali interessati dalla normativa di settore;
• L’impostazione integrata di deleghe funzionali e l’implementazione/revisione del sistema disciplinare;
• Un supporto all’Organismo di Vigilanza nominato, con la possibilità di assumere, qualora richiesto, il ruolo di Organismo di Vigilanza;
• Erogazione di un piano formativo mirato di I e II livello;
• Impostazione del sistema di deleghe e responsabilità e definizione del sistema disciplinare.